Mreža Ministarstva financija SAD-a za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) trebala bi steći značajne uvide u vlasničke strukture Corporate America, zahvaljujući nedavnom donošenju Zakona o korporativnoj transparentnosti. Odvjetnik Ryan McCall objašnjava da se ovaj zakon, dio Zakona o autorizaciji nacionalne obrane za fiskalnu godinu 2021., bavi dugogodišnjim problemom tvrtki s anonimnim vlasnicima, što predstavlja rizik od pranja novca i financiranja terorizma.
Od ovog mjeseca zakon zahtijeva od LLC društava, korporacija i drugih entiteta da dostave izvješća o informacijama o stvarnom vlasništvu, otkrivajući osnovne pojedinosti kao što su ID poreznog obveznika, ime i adresa. Cilj je spriječiti financijski kriminal poput pranja novca i financiranja terorizma. Državna riznica sakupit će ta izvješća u bazu podataka kojoj mogu pristupiti tijela za provođenje zakona, sudovi i financijske institucije.
Tvrtke osnovane 2024. godine moraju podnijeti svoja izvješća u roku od 30 dana, dok starije tvrtke imaju godinu dana. Nepoštivanje zahtjeva stroge kazne, uključujući dnevne građanske kazne i potencijalne kaznene prijave. McCall savjetuje tvrtkama, posebice malim vlasnicima, da osiguraju usklađenost s ovim jednostavnim, ali ključnim zahtjevom za izvješćivanje.
