Izvršni direktor lokalne banke koji je bio potpredsjednik Tompkins Community Bank optužen je za spletkarenje dvoje ljudi za više od 500.000 dolara.
Timothyju Siverdu, 34, prva je žrtva platila približno 158.429 dolara. Zatim još 346.511 dolara od druge žrtve.
Tužitelji kažu da je Siverd upotrijebio 108.429 dolara od druge žrtve da plati prvoj žrtvi. Druga žrtva nije dobila ništa od svog novca natrag.
Državni sajmovi u New Yorku 2015
Obje osobe su imale dojam da Siverd ulaže u različite nekretnine.
Nijedna od nekretnina u koje je uvjerio žrtve da ulože nije bila na prodaju. Umjesto toga, Siverd je koristio novac žrtava za plaćanje suuvjerenika te za kockanje i osobne troškove.
Tužitelji kažu da je Siverd optužen za prijevaru i pranje novca. Mogao bi provesti do 20 godina u zatvoru ako bude osuđen.
Prema dužnosnicima, nije radio za Tompkins Community Bank od siječnja. Objavili su priopćenje nakon njegova uhićenja.
“Nedavno smo postali svjesni optužbi koje uključuju bivšeg zaposlenika, Timothyja Siverda. G. Siverd nije radio u Tompkinsu od siječnja 2022. Osjećamo duboko suosjećanje s pogođenim pojedincima i nadamo se brzom rješenju. Ove navodne radnje nisu u skladu s Tompkins Community Bankom i njezinim vrijednostima”, rekli su dužnosnici banke.
